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解密区块链传销骗局

2019-01-09 16:38:32 行业热点

比特币火了,区块链也火了,假借区块链行骗的传销发币团伙也火了。据悉,在人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体,发布了2018年涉及传销的项目名单。被爆出的78个涉及传销的项目里,就有11个项目是假借区块链进行传销发币。

传销发币经典案例——庞氏骗局

据悉在2018年11月24日,曾经叱咤风云、逍遥法外的维卡币(One Coin)主犯塞巴斯蒂安•格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获,主犯被引渡回美国受审。塞巴斯蒂安•格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币的主犯。维卡币的涉及资产之大,是人尽皆知的。那么维卡币是怎么募集到那么多资金的呢?据说,维卡币会设置一个奖金制(One Awards)开奖励参与的会员。这些会员会参与这个组织发起的项目,而这些项目就是用来募集全球的资金的。用知晓内幕人士的话来说就是维卡币利用宣传和境外搞活动,装的很‘高大上’,再通过高回报率和熟人拉拢,实际上构成一个庞大的传销体系。

网络传销——马克币

马克币的创始人亚历山大.罗门诺夫(Aleksander Ramanov)。作为在全球拥有一千多家投注站和三个大型赌场的老板,他的经济实力不可小觑。亚历山大.罗门诺夫拥有数十年的投资经验,并拥有一支由专业的网络工程技术师、分析师、商业学者、资深投资人组成的团队——Crypto888。不得不说马克币会被发行出来是多么的平常。那么为啥马克币会涉及传销呢?因为它符合很多的传销特点。例如他们把加入者都称为家人,在微信群里以发红包、请吃饭等为诱饵,让你投资。

运行周期短,一般不到一年,到了返钱高峰期直接关网跑路,换个马甲重来。加入者大多数都是40岁以下青年人,抓住当前许多年青人一心想不劳而获的心理,鼓吹一夜暴富的神话,诱骗更多的人加入。

云数贸联盟传销案——五行币

五行币的创始人是一位化名张健,真名宋密秋的初中生,依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。五行币的奖励制度注册分为三个级别,Y、S、M三级会员分别需要注册费500元、2500元、5000元,分别可以获得500、2500、5000的“五行币”,此后推荐不同级别的会员,发展成为自己的下线,还可以获得相应的奖励。 除此之外,还有一种“静态收益”,也就是说等着全球买入“五行币”的人增多,价格上涨,可以获得分红,这个分红可以选择再投资“五行币”。截至案发,共发展28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。2017年6月张健从印尼被缉捕回国,一场荒诞闹剧就此收场,传奇人物张健终下神坛。

打着区块链的幌子 干着传销的勾当

区块链确实是一项好技术。连马云都说:区块链不是泡沫,比特币才是。区块链可谓是一边承载着极客的理想,一边沦为不法传销份子的美梦。有个段子曾讲过,一个做区块链的和一个做传销的聊天,做传销的居然大惊:“你这个可是违法的啊。”

其实,传销的人无时无刻不在思考一个问题,那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗?事实证明并不能。

据悉,在2018年,我国虚拟货币的传销案件高达166起,2017年是94起,2016年是46起,2015年是10起,2014年5起,近几年年均增长率超100%。

对比我国整体的传销案件,中国裁判文书网显示,从2002年到2018年,我国传销案件总量是14658起,其中2014年1869起,2015年1417起,2016年3085起,2017年3313起,2018年3612起,整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

按2018年虚拟货币传销案件166起算,仅经过几年,虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%(166/3612)。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO(首次代币发行)传销项目。

传销项目如此之多,要如何避免陷入传销沼泽,泥足深陷呢?

下面是小编整理的传销项目特征,符合以下特征的就要特别小心了。

1.国内项目,国内项目,国内项目,重要的事说三遍

2.拉人进群就送糖果、送福利

3.必须购买(或是其他方式投入)一定额度

4.几级代理,发展下线,下线越多你赚得越多

5.拓展多少新用户就立即返现多少(现金、代币)

6.许诺高回报

7.各种光环、各种名头,甚至感觉连国家都在给他们站队

以上就是本文所有内容,望各位投资者擦亮眼睛。

注:本文不涉及任何投资建议,不承担任何投资风险。盲目投资,后果自负。